Banken haben in den letzten Jahren Milliarden mehr für Betrug ausgegeben
Ein Problem, das Banken seit Jahren beschäftigt. Sie geben Milliarden für Kunden- und Transaktionsforschung aus. Letzte Woche hat ABN-AMRO einen Brief an Geschäftskunden über die Kosten versandt, die sie für die Kundenforschung berechnen. ABN Amro unternimmt einen mutigen Schritt bei der Bepreisung von Geldwäscherisiken, der von anderen Banken mit großem Interesse verfolgt wird. Manche Banken erlauben Firmen aus riskanten Branchen einfach keine Kontoeröffnung.
niedrig hängende Frucht
In den letzten Jahren haben die Banken begonnen, Milliarden mehr für die Betrugsbekämpfung auszugeben, die das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) vorschreibt. Banken suchen nach Wegen, um mit Sektoren umzugehen, die viel Forschung erfordern und daher teuer sind. Dennoch ist die Liste der möglichen Sektoren nicht schwer zu erstellen. Denken Sie an Sektoren, in denen es um viel Bargeld geht, wie die Sexindustrie, Investitionen in Kryptomünzen, Straßentaxi oder Autohandel. Die Betrugsbekämpfungsabteilungen wachsen Kostenpunkt.
"Mehr als die Hälfte der Taxifahrer in Amsterdam wurde in den letzten drei Jahren mindestens einmal in ein Strafverfahren verdächtigt oder war darin "beteiligt".
„Es ist Code-Rot für die Amsterdamer Taxibranche“, schloss Bureau Beke, Forschungsagentur im Bereich Sicherheitsfragen und Kriminalität, nach einer ausführlichen Untersuchung Forschung vorhin. Es ist auch ein gefährdeter Sektor, der Kriminellen zugänglich ist, wie die vorliegende Untersuchung zu böswilligen Aktivitäten und (Subversiv-)Kriminalität in diesem Sektor zeigt. Probleme wie Geldwäsche sind laut dem Center for Crime Prevention and Security (CCV) nicht sektorspezifisch. Die Anwendung des BIBOB-Gesetzes für das Taxigewerbe ist nicht Sache der Gemeinde. Schließlich ist die nationale Regierung für die Lizenzierung zuständig. Wenn die Gemeinde Informationen über Probleme im Taxigewerbe erhält, kann sie sich direkt oder indirekt über das BIBOB an die Aufsichtsbehörde für Verkehr, öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft wenden.
Immer mehr Bankangestellte suchen täglich nach potenziell verdächtigen Finanztransaktionen. ABN AMRO will Finanz- und Wirtschaftskriminalität wie Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Es ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Dies ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Als Bank können und wollen sie zu einer sichereren Gesellschaft beitragen. Dies gilt für alle Kunden mit einem Geschäftsgirokonto bei ABN AMRO. Die Höhe der Kundenbefragung hängt von der Art des Unternehmens ab, kann aber zwischen 3 und 20 Euro pro Monat variieren.
gefährdete Branchen
Die Bekämpfung des Missbrauchs von Unternehmen ist einer der Schwerpunkte des RIEC Amsterdam Amstelland. Unternehmen können bei subversiven Formen der Kriminalität wie dem Kokainhandel eine (entscheidende) Rolle spielen. Durch eine integrierte Zusammenarbeit erhalten wir mehr Informationen und können besser in Sektoren eingreifen, die für Drogenhandel und Geldwäsche missbraucht werden können. Subversionssignale können von Partnern an den RIEC-Verein übermittelt werden.
Das Taxigewerbe ist eine anfällige Branche, die anfällig für Kriminalität und für Kriminelle interessant ist. Die Vorgehensweise der Taxibranche hinkt derzeit der Ernsthaftigkeit und Komplexität des Problems hinterher. Zu diesem Schluss kommen die Forscher im Bericht Taxi! Böswillige Aktivitäten und (subversive) Kriminalität im Amsterdamer Taxigewerbe. Amsterdam ist die Taxistadt der Niederlande.
