De FIOD sluit meer aanhoudingen en inbeslagnemingen niet uit, wat suggereert dat dit slechts het topje van de ijsberg zou kunnen zijn.
In een grootschalige gezamenlijke operatie heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) afgelopen maandag drie verdachten gearresteerd en diverse panden in en rond Amsterdam doorzocht. De operatie, uitgevoerd in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Amsterdamse politie en de Koninklijke Marechaussee, richt zich op een diepgeworteld netwerk van belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie binnen de taxibranche.
De arrestanten, drie mannen van 29, 31 en 33 jaar oud afkomstig uit Amsterdam en Assendelft, zijn overgebracht naar verschillende politiebureaus voor verder verhoor. Niet alleen werden hun woningen doorzocht, maar ook de bedrijfspanden van vier ondernemingen die in verband worden gebracht met de verdachten. Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd in het faciliteren van taxivervoer, vaak via schijnconstructies om de wetgeving te omzeilen.
Naast de arrestaties heeft de FIOD beslag gelegd op een scala aan goederen, variërend van auto’s en andere vermogensobjecten tot administratieve bescheiden. Ter ondersteuning namen de ILT, politie en Marechaussee bovendien tientallen taxi’s in beslag die aan de betrokken bedrijven gelinkt kunnen worden.
De autoriteiten kwamen de frauduleuze activiteiten op het spoor na verschillende meldingen van onregelmatigheden bij individuele taxichauffeurs. Deze meldingen kwamen vooral van het taxiteam van de Marechaussee op Schiphol. Opvallend genoeg waren veel van deze taxichauffeurs werkzaam voor hetzelfde bedrijf en stonden de meeste taxi’s op naam van verhuurbedrijven.
De zaak kwam in een stroomversnelling toen bleek dat banken meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties hadden gedaan met betrekking tot de betrokken bedrijven en hun bestuurders. De banken merkten op dat grote sommen geld—onderdeel van een miljoenenomzet—zonder duidelijk bedrijfseconomisch doel werden overgeboekt naar zowel binnen- als buitenlandse bankrekeningen.
Het grootschalige onderzoek en de daaropvolgende arrestaties werpen een schaduw over de taxibranche, die al te kampen heeft met een vertrouwenscrisis bij het publiek. De onthullingen zullen waarschijnlijk leiden tot meer toezicht en strengere regelgeving, wat een uitdaging kan vormen voor zowel legitieme als malafide bedrijven.
Uit het lopende onderzoek is al gebleken dat de betrokken bedrijven vermoedelijk voor meer dan één miljoen euro aan omzetbelasting hebben ontdoken. Deze fondsen lijken vervolgens witgewassen te zijn, terwijl de verdiensten van de taxichauffeurs grotendeels verborgen werden gehouden voor de Belastingdienst. Het exacte schadebedrag moet nog worden vastgesteld maar kan ook nog leiden tot verdere financiële implicaties door onterecht toegekende uitkeringen en toeslagen.
Alsof dat niet genoeg was, wordt het netwerk ook verdacht van het onterecht aanvragen van 290.000 euro aan coronasteun. De Rijksdienst voor de Overheid (RVO) heeft hiervan aangifte gedaan, waarmee de lijst van vermoedelijke delicten nog verder toeneemt.
Schiphol
Ook op Schiphol is het opletten geblazen. Recentelijk werden daar tien overtredingen vastgesteld bij een controle van 50 taxichauffeurs. Meerdere chauffeurs hadden hun zaken niet op orde; twee werden ter plekke aangehouden en een daarvan wordt zelfs verdacht van betrokkenheid bij zwaardere criminaliteit zoals drugshandel.
Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een nieuw controlesysteem, de Centrale Database Taxi (CDT), dat door de Inspectie Leefmilieu en Transport wordt ontwikkeld. Het nieuwe systeem zou de huidige boordcomputer (BCT) op termijn moeten vervangen en realtime alle informatie vanuit de taxi doorsturen aan de ILT.
