FIOD har inte uteslutit fler arresteringar och beslag, vilket tyder på att detta bara kan vara toppen av ett isberg.
I en storskalig gemensam operation grep Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) tre misstänkta i måndags och genomsökte olika fastigheter i och runt Amsterdam. Insatsen, som genomförs i samarbete med Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), Amsterdampolisen och Royal Military Police, fokuserar på ett djupt rotat nätverk av skattebedrägerier, penningtvätt och illojal konkurrens inom taxibranschen.
De gripna, tre män i åldrarna 29, 31 och 33 från Amsterdam och Assendelft, har förts över till olika polisstationer för ytterligare förhör. Inte bara husrannsakan gjordes i deras hem, utan även företagslokalerna hos fyra företag med anknytning till de misstänkta. Dessa företag är specialiserade på att underlätta taxitransporter, ofta genom skenkonstruktioner för att kringgå lagstiftning.
Utöver gripandena har FIOD beslagtagit en rad varor, allt från bilar och andra tillgångar till administrativa dokument. Till stöd för detta beslagtog ILT, polisen och Marechaussee även dussintals taxibilar som kan kopplas till de inblandade företagen.
Myndigheterna upptäckte de bedrägliga aktiviteterna efter flera rapporter om oegentligheter bland enskilda taxichaufförer. Dessa rapporter kom främst från taxiteamet vid Marechaussee på Schiphol. Anmärkningsvärt nog arbetade många av dessa taxichaufförer för samma företag och de flesta taxibilar var registrerade hos uthyrningsföretag.
Fallet tog fart när det kom fram att banker hade gjort flera rapporter om ovanliga transaktioner som involverade de inblandade företagen och deras direktörer. Bankerna noterade att stora summor pengar – en del av en miljonomsättning – överfördes till både inhemska och utländska bankkonton utan ett tydligt företagsekonomiskt syfte.
Den massiva utredningen och efterföljande arresteringar kastar en skugga över taxibranschen, som redan står inför en förtroendekris hos allmänheten. Avslöjandena kommer sannolikt att leda till ökad granskning och strängare reglering, vilket kan utgöra en utmaning för både legitima och oseriösa företag.
Den pågående utredningen har redan visat att de inblandade företagen troligen har undandragit sig mer än en miljon euro i omsättningsskatt. Dessa medel tycks då ha blivit tvättade samtidigt som taxichaufförernas inkomster till stor del gömdes för skattemyndigheten. Det exakta skadeståndsbeloppet har ännu inte fastställts, men det kan också leda till ytterligare ekonomiska konsekvenser på grund av felaktigt beviljade förmåner och bidrag.
Som om inte det vore nog misstänks nätverket också för att felaktigt ha ansökt om 290.000 XNUMX euro i coronastöd. Det har Riksverket (RVO) anmält, vilket ytterligare utökar listan över misstänkta brott.
Schiphol
Du måste också vara uppmärksam på Schiphol. Där konstaterades nyligen tio överträdelser vid en inspektion av 50 taxichaufförer. Flera förare hade inte ordning på sina ärenden; två greps på plats och en av dem är till och med misstänkt för inblandning i grövre brott som narkotikahandel.
Allt detta sker mot bakgrund av ett nytt kontrollsystem, Centrala Taxidatabasen (CDT), som utvecklas av Miljö- och transportinspektionen. Det nya systemet ska på sikt ersätta den nuvarande omborddatorn (BCT) och ge realtidsinformation från taxin fram till ILT.
