FIOD не изключва още арести и конфискации, което предполага, че това може да е само върхът на айсберга.
В широкомащабна съвместна операция Службата за фискално разузнаване и разследване (FIOD) арестува трима заподозрени миналия понеделник и претърси различни имоти в и около Амстердам. Операцията, проведена в сътрудничество с Инспектората по човешка среда и транспорт (ILT), полицията в Амстердам и Кралската военна полиция, се фокусира върху дълбоко вкоренена мрежа от данъчни измами, пране на пари и нелоялна конкуренция в таксиметровата индустрия.
Задържаните, трима мъже на 29, 31 и 33 години от Амстердам и Асенделфт, са прехвърлени в различни полицейски участъци за допълнителен разпит. Претърсени са не само домовете им, но и бизнес помещенията на четири компании, свързани със заподозрените. Тези компании са специализирани в улесняването на таксиметровия транспорт, често чрез фиктивни конструкции за заобикаляне на законодателството.
В допълнение към арестите, FIOD е иззела набор от стоки, вариращи от автомобили и други активи до административни документи. В подкрепа на това ILT, полицията и Marechaussee също конфискуваха десетки таксита, които могат да бъдат свързани със замесените компании.
Властите разкриха измамите след няколко сигнала за нередности сред отделни таксиметрови шофьори. Тези доклади идват главно от таксиметровия екип на Marechaussee в Schiphol. Забележително е, че много от тези таксиметрови шофьори работеха за една и съща компания и повечето таксита бяха регистрирани на компании за отдаване под наем.
Случаят набра скорост, когато стана ясно, че банките са направили няколко доклада за необичайни транзакции, включващи участващите компании и техните директори. Банките отбелязаха, че големи суми пари — част от милиони обороти — бяха прехвърлени както в местни, така и в чуждестранни банкови сметки без ясна бизнес икономическа цел.
Мащабното разследване и последвалите арести хвърлят сянка върху таксиметровата индустрия, която вече е изправена пред криза на общественото доверие. Разкритията вероятно ще доведат до засилен контрол и по-строги регулации, което може да представлява предизвикателство както за законните, така и за измамните компании.
Продължаващото разследване вече показа, че замесените компании вероятно са укрили повече от един милион евро данък върху продажбите. Тогава изглежда, че тези средства са били изпрани, докато печалбите на таксиметровите шофьори са до голяма степен скрити от данъчните власти. Точният размер на щетите все още не е определен, но това може да доведе и до допълнителни финансови последици поради неправилно присъдени обезщетения и надбавки.
Сякаш това не беше достатъчно, мрежата също е заподозряна в неправилно кандидатстване за 290.000 XNUMX евро подкрепа за корона. Националната правителствена служба (RVO) съобщи това, което допълнително увеличава списъка с предполагаеми престъпления.
Схипхол
Трябва да обърнете внимание и на Шипхол. Наскоро там бяха установени десет нарушения при проверка на 50 таксиметрови шофьори. Няколко шофьори не бяха в ред; двама са арестувани на място, като единият дори е заподозрян за участие в по-тежки престъпления като наркотрафик.
Всичко това става на фона на нова система за контрол Централна таксиметрова база данни (ЦБД), която се разработва от ИОС. Новата система в крайна сметка трябва да замени сегашния бордов компютър (BCT) и да предоставя информация в реално време от таксито напред към ILT.
