Taxichauffeur vormt ook witwasrisico voor de bank
De banken zijn de laatste jaren miljarden meer gaan uitgeven aan fraudebestrijding Het is een kwestie die al jaren speelt bij banken. Zij geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek. Afgelopen week liet de ABN-AMRO bij zakelijke klanten een brief in de bus vallen over de kosten die ze in rekening